Регулятор знайшов сумнівні рахунки у семи банках
Національний банк України у III кварталі 2020 р. продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у фінансовій сфері. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як зазначили в головному банку країни, ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 30 вересня 2020 р. до правоохоронних органів надіслано за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу 5 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів семи банків на загальну суму понад 7,36 млрд грн та близько 24,9 млн дол. США.
Водночас упродовж III кварталу 2020 р. за результатами перевірок з питань валютного нагляду надіслано 5 листів про фінансові операції, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та масштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад 133 млн дол. США та 0,84 млн євро. Зокрема, 4 листи містять інформацію, отриману за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду.
Як зазначили в НБУ, здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Нагадаємо, за 9 місяців 2020 р. Національний банк надавав 81 раз доступ правоохоронцям до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.