Ділки упродовж двох років займалися незаконними грошовими операціями
Співробітники кіберполіції в ході співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют виявили трьох осіб, які за два останні роки легалізували та перевели в готівку на ринку криптовалюти 42 млн доларів. Про це повідомляє Департамент кіберполіції НПУ.
Як зазначили у Кіберполі, на початку цього року Департамент розпочав співпрацю із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют Binance, фахівці якої використовують найкращі в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов’язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.
У результаті такої співпраці у червні було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. З’ясувалося, що упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 млн доларів.
Водночас у поліції наголосили, що саме на ринку цифрової валюти відбувається велика кількість фінансових операцій із грошима, отриманими від хакерських атак на міжнародні компанії, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, розкрадання коштів з банківських рахунків іноземних компаній та громадян.