На вкрадені гроші махінатори придбали острів, іномарки, коштовності
Фото: Служба безпеки України
Служба безпеки України блокувала діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду, заволодівши сотнями мільйонів доларів сотень тисяч громадян. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тис. громадян, а орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 мільйонів.
Співробітники Служби з’ясували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
За період функціонування піраміди (з початку 2019 р.) організатори придбали за незаконно отримані кошти один із островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
Правоохоронцями проведено 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі, а за рішенням суду накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольні юридичні особи.
Слідство триває.
Нагадаємо, співробітники кіберполіції виявили трьох осіб, які за два останні роки легалізували та перевели в готівку на ринку криптовалюти 42 млн доларів.